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利用“套路贷”诈骗160余万元
恶势力集团20名犯罪分子被绳之以法
2019年05月22日 11:51来源:定海新闻网-今日定海
【摘要】近日,区检察院以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪等罪名,对方某“套路贷”恶势力集团的20名被告人提起公诉。

  方某等人成立借贷公司对外放贷,伪造虚假放款凭证,恶意垒高债台,暴力催债,将借款人的房子据为己有……近日,区检察院以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪等罪名,对方某“套路贷”恶势力集团的20名被告人提起公诉。该案是开展扫黑除恶专项斗争以来,我市检察机关受理涉案人数最多,涉及罪名最广的一起涉恶案件。

  2017年8月的一天,普陀男子徐某接到某小额贷款的推销电话,因急需用钱,他便按照该电话的介绍找到了做小额贷款生意的方某,徐某向对方借款5万元,但借贷公司以利息、保证金、服务费等名义扣减了贷款,实际到账仅2.8万元,借条上写的金额是5万元,逾期要按照借条的数额还款。此外,按借贷公司的“规定”,徐某还需向其提供房产产调证,并签订虚假的房屋租赁合同。约定的还款日期到期后,徐某无力偿还借款,方某就指使恶势力集团的其他成员作为虚假出资人,出面借款给徐某。

  就这样,借新款还旧账,徐某的债台越筑越高。截至去年1月,短短几个月时间,徐某累计贷款近10次,累计收到借款共计30余万元,虚高借条高达百余万元。终于,徐某在偿还数万元后无计可施,方某就安排恶势力集团通过上门索债、言语威胁、非法拘禁等手段逼迫其偿还虚高债务,甚至通过虚假讼诉迫使徐某的家属低价卖房抵债。被害人徐某及家属被骗取65.8万元。

  区检察院办案检察官说,被害人徐某的遭遇仅是该恶势力集团犯罪的事实之一。经检察机关审查查明,2017年1月至2018年2月,被告人方某先后注册成立汽车租赁有限公司、科技咨询公司等,并进一步纠集、雇佣20余名社会闲散人员,以小额贷款公司名义对外宣传,从事非法放贷活动。之后,从借款人中物色被害人,以“违约金”“保证金”“中介费”等虚假理由诱骗被害人签订虚高的借款合同,刻意设置违约陷阱、制造资金走账流水,在短期内恶意垒高被害人的借款金额,再通过肆意认定被害人违约的方式,以虚高的借款金额向被害人强行索要“债务”,从事“套路贷”诈骗犯罪。其间,方某还组织、指挥集团成员,采用暴力威胁等非法手段对被害人实施非法拘禁,或通过恐吓滋扰、强行入住他人住宅等“软暴力”手段,胁迫被害人。该恶势力集团存续期间长期从事非法放贷违法活动,其中,实施套路诈骗罪7起、非法拘禁罪10起,先后对13名被害人非法拘禁;寻衅滋事违法犯罪行为3起,非法获利共计164万余元。

  “‘套路贷’团伙从一开始就通过各个环节精心布局,表面上形成了与被害人签订合同、银行流水、反复平账等一整套自证清白的证据链,造成案件破局的难度非常大。”区检察院副检察长张曙光说,该案涉案人数之众多、案件情况之复杂、社会影响之大均为我市涉恶案件之最。为此,区检察院专门组建办案组,由分管副检察长直接担任专案组负责人,安排精干力量集中精力办理该案。案件于去年10月30日移送检察机关审查起诉,在此期间,依法进行两次退补,引导侦查机关进一步补证,10余起犯罪事实被进一步发现并查清认定,增加认定了诈骗犯罪、寻衅滋事犯罪、虚假诉讼犯罪等多个罪名和犯罪事实,还通过深挖彻查“保护伞”发现了相关线索并移送扫黑办及纪检监察部门。

标签:套路贷责任编辑:闻峥静 初审编辑:郭磊怡

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